Sono state approvate dal CNDCEC le nuove regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio
Dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) arrivano le nuove regole tecniche aggiornate in materia di antiriciclaggio.
Il documento, disponibile sul sito, è aggiornato alla normativa più recente e illustra le importanti novità sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei professionisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale.
Per consentire l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole aggiornate, il Consiglio fa sapere che nei prossimi mesi saranno promosse specifiche attività di formazione.
Antiriciclaggio: le nuove regole tecniche per i commercialisti
Con il comunicato pubblicato lo scorso 16 gennaio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha annunciato la pubblicazione delle nuove regole tecniche aggiornate in materia di antiriciclaggio.
Si tratta dell’aggiornamento delle regole emanate ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Dlgs n. 231 del 2007, relative all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei commercialisti, sulle quali a fine dicembre si era espresso favorevolmente il Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Come precisato da Elbano de Nuccio, Presidente del CNDCEC, le nuove regole tecniche contengono, oltre che il dovuto aggiornamento normativo, importanti novità sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale.
“Abbiamo mantenuto l’impegno di snellire le Regole Tecniche approvate nel 2019 in un’ottica di semplificazione e più agevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative.”
La Commissione di studio “Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti”, fa sapere la Consigliera nazionale delegata all’Area antiriciclaggio Gabriella Viggiano, ha provveduto alla revisione del documento in cui trovano spazio diverse significative novità, tra cui:
- la riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio;
- l’ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio;
- la semplificazione della conservazione cartacea.
Come si legge comunicato, il CNDCEC promuoverà nei prossimi mesi una serie di specifiche attività di formazione e procederà alla revisione delle linee guida operative per il supporto all’attività degli iscritti, così da facilitare l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche aggiornate.
Il documento è disponibile per il downloada sul sito del CNDCEC e nel box sottostate.
- CNDCEC - Regole tecniche antiriciclaggio 2025
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Antiriciclaggio: le nuove regole tecniche per i commercialisti
